La investigación bautizada como 'Pandora Papers', realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, sobre cuentas secretas en paraísos fiscales pertenecientes a diferentes personalidades, ha causado revuelo a nivel mundial. En el caso de Colombia, 558 personas aparecen mencionadas en el listado, entre ellas, expresidentes y funcionarios del actual Gobierno.
Esta investigación está basada en la filtración de archivos de paraísos fiscales más amplia de la historia, revela los tratos secretos y los activos ocultos de más de 330 políticos y funcionarios públicos de alto nivel en más de 90 países y territorios, incluidos 35 dirigentes de países.
En la filtración figuran 35 jefes y exjefes de Estado, incluidos, 14 en Latinoamérica, en particular, el chileno Sebastián Piñera, el dominicano Luis Abinader, el ecuatoriano Guillermo Lasso, los colombianos Andrés Pastrana y César Gaviria y más de 330 altos cargos y políticos en 91 países, según revelan los documentos.
Pese a que la aparición de Pastrana y Gaviria en dicho listado es la que más controversia ha causado, otros políticos colombianos aparecen en la investigación que tiene en aprietos a un gran número de dirigentes a nivel mundial.
Andrés Pastrana
El exmandatario colombiano aparece como beneficiario de la sociedad Vanguard Invesment Inc, registrada en Panamá, inscrita en 2005 como sociedad anónima, con un capital de 10.000 dólares y cuya accionista es la empresa colombiana Salatina Puyana y Cía.
Por esta información, Pastrana afirmó a través de su cuenta de Twitter que dicha cuenta a la que se le relaciona pertenece a su familia, por lo que, según dijo, es transparente y avalada por la ley.
"Transparente y dentro de la ley. Una cuenta de mi familia, registrada y declarada legalmente en el Banco de la República y la DIAN, aparece en los llamados #PandoraPapers. Como expresidente, está sujeta al permanente escrutinio de múltiples jurisdicciones desde hace muchos años", trinó el expresidente.
César Gaviria
El expresidente liberal es señalado de participar en la sociedad offshore MC2 Internacional S.A, relacionada con el sector hidrocarburos y mencionada en la indagación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
El expresidente, en un comunicado a la opinión pública dijo que su participación en MC2 Internacional S.A. estaba declarada ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y que cumple con todos los requisitos de ley.
"En atención a las diferentes publicaciones de los medios de comunicación sobre mi participación en empresas off-shore en Panamá, es mi intención aclarar que ciertamente poseo una participación que ha sido declarada ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) conforme a las exigencias de las leyes colombianas", aseguró.
Enrique Peñalosa
El precandidato presidencial y exalcalde de Bogotá es señalado de ser beneficiario de dos fusionadas empresas panameñas: Limitree Investments S.A y Urban Vision & Strategy S.A, dedicadas a la consultoría en planeación urbana y las cuales fueron liquidadas y el capital terminó en Colombia.
